宇通客車:2013年度第一次臨時股東大會會議資料
公告日期 2013-12-11
鄭州宇通客車股份有限公司2013 年度第一次臨時股東大會
會議資料
二零一三年十二月二十一日
鄭州宇通客車股份有限公司 2013 年度第一次臨時股東大會
鄭州宇通客車股份有限公司
2013 年度第一次臨時股東大會議程
會議時間:2013 年 12 月 21 日(周六)上午 10 點開始
會議地點:鄭州市管城區(qū)宇通路宇通工業(yè)園公司行政樓六樓會議室
會議主持:董事長湯玉祥先生
一、 聽取各項議題
是否特別
序號 議案
決議
1 關于修改公司章程的議案 是
關于為全資子公司香港宇通國際有限公司提供擔保的
2 否
議案
二、發(fā)言和提問
三、投票表決
四、宣讀表決結果及法律意見書
鄭州宇通客車股份有限公司
二零一三年十二月二十一日
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鄭州宇通客車股份有限公司 2013 年度第一次臨時股東大會
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*2013 年 度 第 一 次 *
*臨 時 股 東 大 會 *
*文 件 之 一*
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關于修改公司章程的議案
各位股東、股東代表:
根據(jù)公司的經營需要,擬對公司章程進行修改,增加以下經營范
圍:
1、因運營安芯校車智能管理系統(tǒng)的需要,擬增加 “第二類增值
電信業(yè)務中的信息服務業(yè)務(不含固定網電話信息服務和互聯(lián)網信息
服務)”;
2、為滿足公司醫(yī)療服務類專用車產品生產和銷售的需要,擬增
加 “經營第Ⅱ類、第Ⅲ類醫(yī)療器械”;
3、為了滿足客戶辦理車輛保險,擬增加“保險兼業(yè)代理”。
原第十三條 經依法登記,公司的經營范圍:經營本企業(yè)自產
產品及相關技術的出口業(yè)務;經營本企業(yè)生產、科研所需的原輔材料、
機械設備、儀器儀表、零配件及相關技術的進口業(yè)務;經營本企業(yè)的
進料加工和“三來一補”業(yè)務;客車及配件、附件制造;客車底盤的
設計、生產與銷售;機械加工、客車產品設計與技術服務;摩托車、
汽車及配件、附件、機電產品、五金交電、百貨、化工產品(不含易
燃易爆化學危險品)的銷售;舊車及其配件、附件交易;汽車維修(限
分支機構憑證經營);住宿,飲食服務(限分支機構憑證經營);普通
貨運;倉儲(除可燃物資);租賃業(yè);旅游服務;企業(yè)信息化技術服
務、咨詢服務;計算機軟件開發(fā)與銷售;市縣際定線旅游客運(限分
支機構憑證經營)。(以上范圍凡需審批的,未獲批準前不得經營。)
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鄭州宇通客車股份有限公司 2013 年度第一次臨時股東大會
修改后第十三條 經依法登記,公司的經營范圍:經營本企業(yè)
自產產品及相關技術的出口業(yè)務;經營本企業(yè)生產、科研所需的原輔
材料、機械設備、儀器儀表、零配件及相關技術的進口業(yè)務;經營本
企業(yè)的進料加工和“三來一補”業(yè)務;客車及配件、附件制造;客車
底盤的設計、生產與銷售;機械加工、客車產品設計與技術服務;摩
托車、汽車及配件、附件、機電產品、五金交電、百貨、化工產品(不
含易燃易爆化學危險品)的銷售;舊車及其配件、附件交易;汽車維
修(限分支機構憑證經營);住宿,飲食服務(限分支機構憑證經營);
普通貨運;倉儲(除可燃物資);租賃業(yè);旅游服務;企業(yè)信息化技
術服務、咨詢服務;計算機軟件開發(fā)與銷售;市縣際定線旅游客運(限
分支機構憑證經營);第二類增值電信業(yè)務中的信息服務業(yè)務(不含
固定網電話信息服務和互聯(lián)網信息服務);經營第Ⅱ類、第Ⅲ類醫(yī)療
器械;保險兼業(yè)代理。(以上范圍凡需審批的,未獲批準前不得經營。)
公司章程其他條款內容不變。
以上報告,請審議。
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鄭州宇通客車股份有限公司 2013 年度第一次臨時股東大會
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*2013 年 度 第 一 次 *
*臨 時 股 東 大 會 *
*文 件 之 二*
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關于為全資子公司香港宇通國際有限公司提供擔保的議案
各位股東、股東代表:
香港宇通國際有限公司(以下簡稱“香港宇通”)系我公司全資
子公司。公司擬為香港宇通提供如下?lián)#?
一、 擔保情況概述
根據(jù)香港宇通的經營需要,擬為其提供總額不超過 8,000 萬美元
(或等額人民幣)的擔保,用于融資類保函、非融資類保函及信用證
業(yè)務等,擔保有效期自股東大會通過之日起至 2016 年 12 月 31 日。
二、 被擔保方基本情況
公司名稱:香港宇通國際有限公司
注冊地:香港九龍尖沙嘴廣東道 30 號新港中心 2 座 5 樓 503 室
注冊資本:港幣一萬元
執(zhí)行董事:曹建偉
注冊號碼:36544658-000-03-10-2
經濟性質:有限公司
經營范圍:以商用車(包括汽車及零部件、工程機械、混凝土機
械、專用車)為主的進出口貿易。
與本公司關系:系本公司全資子公司。
截止 2012 年 12 月 31 日,香港宇通總資產為人民幣 21,260 萬元,
負債總額為人民幣 18,157 萬元,凈資產為人民幣 3,103 萬元;2012
年度實現(xiàn)凈利潤為人民幣 1,461 萬元。本數(shù)據(jù)經大華會計師事務所
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鄭州宇通客車股份有限公司 2013 年度第一次臨時股東大會
(特殊普通合伙)審計。
三、 擔保的主要內容
為香港宇通融資類保函、非融資類保函及信用證業(yè)務等提供不超
過 8,000 萬美元(或等額人民幣)的擔保,有效期自股東大會通過之
日起至 2016 年 12 月 31 日。
香港宇通作為本公司海外業(yè)務的平臺,主要從事客車及配件出口
業(yè)務,本次為其提供擔保,以滿足其經營發(fā)展的需要,有利于降低融
資成本,提高盈利水平,符合公司整體利益。香港宇通為公司全資子
公司,公司可以及時掌握其資信狀況,本次為香港宇通提供擔保風險
較小。
截至本次擔保之前,公司股東大會已審批通過為香港宇通提供的
擔保總額為 3 億元人民幣(將于 2013 年 12 月 31 日到期)和 1 億美
元,無其他對外擔保。
提請股東大會審議本議案并授權財務總監(jiān)在 8,000 萬美元(或等
額人民幣)額度內根據(jù)香港宇通的業(yè)務需求具體負責與金融機構協(xié)商
擔保形式及內容,確認擔保期限,簽署擔保協(xié)議等事務。
以上報告,請審議。
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