大車網(wǎng)訊 5月18日，上海柴油機股份有限公司2011年度股東大會在公司會議室召開。出席大會的股東及股東代表共計46人，所代表有表決權的股份數(shù)為 289,083,873 股，占公司總股本的53.22%，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會由公司董事會依法召集，肖國普董事長主持。 本次股東大會審議通過了《2011年度董事會報告》、《2011年度監(jiān)事會報告》、《2011年度財務決算及2012年度財務預算報告》、《2011年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》等議案，會議選舉肖國普、谷峰、程驚雷、顧慶、王曉秋、姜寶新先生為公司第七屆董事會非獨立董事，選舉歐陽明高、嚴義明、陳文浩先生為公司第七屆董事會獨立董事，選舉周郎輝、朱憲先生為公司第七屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事。施一蒙先生由先期召開的公司職代會聯(lián)席會議選舉為第七屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事。 股東大會結束后，在公司召開董事會七屆一次、監(jiān)事會七屆一次會議上，分別審議并通過《關于選舉公司第七屆董事會董事長的議案》、《關于聘任公司總經(jīng)理的議案》、《關于選舉公司第七屆監(jiān)事會主席的議案》等有關議案。經(jīng)審議，肖國普先生當選為公司第七屆董事會董事長;周郎輝先生當選為公司第七屆監(jiān)事會主席。公司董事會聘任王曉秋先生為公司總經(jīng)理;聘任金剛、朱建康、錢俊先生為公司副總經(jīng)理;聘任姜寶新先生為公司財務總監(jiān);聘任汪宏彬先生為公司董事會秘書;任期均與第七屆董事會任期一致。
